Violencia y Macrocriminalidad:
Crímenes graves y corrupción en Veracruz
¡Bienvenidx al área de Crímenes graves y Flujos financieros de Empower! Esta área tiene como objetivo investigar los nexos entre empresas, autoridades de gobierno y crimen organizado como la clave para explicar las dinámicas que provocan violaciones graves a derechos humanos.
Seguimos la pista del dinero por medio del mapeo de redes económicas-financieras y el análisis de redes políticas-económicas. Nuestra premisa es que nadie se debe beneficiar económicamente de las graves violaciones a derechos humanos.
La poca transparencia del sector privado facilita que las empresas cometan abusos, escondan a los beneficiarios reales y obtengan ganancias derivadas de la corrupción y los flujos ilícitos que propician escenarios de violencia.
En México, por ejemplo, a partir de 2006, la violencia se incrementó y se cometieron graves violaciones a derechos humanos. Por ello, Empower comenzó a rastrear y examinar los flujos financieros entre el sector privado y público, incluyendo los que se originan o terminan en personas y organizaciones delictivas.
Insistimos en otras formas de rendición de cuentas que no se enfoquen en los perpetradores directos de los crímenes, sino en arrojar información y análisis que permitan conocer a los autores intelectuales y los beneficiarios finales de estos crímenes.
Es por lo anterior que, en 2018, Empower comenzó a colaborar con organizaciones de derechos humanos que acompañan a las familias de víctimas de crímenes graves, en especial a las de personas desaparecidas. Como resultado de ese trabajo, en 2019 se lanzó el proyecto La Pista del Dinero: Crímenes corporativos, flujos ilícitos y violencia en México, cuyo objetivo era conocer si el ejercicio de violencia se sostiene en una infraestructura financiera que permite a las organizaciones lavar dinero de origen ilícito al asociarse con los sectores público y privado.
Para “La Pista del Dinero” se investigaron las administraciones estatales de Coahuila (2005-17) y Veracruz (2004-16), que fueron señaladas de multimillonarios desvíos de recursos públicos y colusión con organizaciones criminales al mismo tiempo que se cometían graves violaciones de derechos humanos.
En Veracruz, por ejemplo, Empower ha corrobado que los procesos estructurales de criminalidad y violencia no sólo rebasaron al estado, sino que también generaron nuevas dinámicas de complicidad entre empresas, élites políticas y económicas, autoridades, sindicatos y grupos del crimen organizado para apropiarse de los flujos económicos en la extracción de recursos naturales y otras industrias.
Los fenómenos de criminalidad en México han alcanzado niveles inusitados con decenas de miles de asesinatos y millares de personas desaparecidas y no localizadas. Hasta octubre de 2022, el gobierno de México ha reconocido el involucramiento del crimen organizado en las instituciones públicas para crear grandes redes de intereses económicos que capturan al Estado mientras se cometen crímenes graves. Lo anterior ha sido comprobado en los casos de desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Normal Rural Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014, así como en la desaparición de personas y limpieza social que ocurrió durante el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda (2011-17) en Nayarit, como parte de una serie de alianzas para proteger a ciertos grupos del crimen organizado.
Para complementar y expandir los hallazgos de las investigaciones de 2019, Empower da a conocer las siguientes tres investigaciones1Estas investigaciones fueron realizadas a partir de entrevistas, revisión de documentos oficiales y respuestas a solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a instituciones de Veracruz y el gobierno federal, como la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República (FGR), entre otras. donde se analizan los vínculos que desarrollaron políticos de diversos partidos, funcionarios públicos y empresarios con organizaciones criminales que generaron climas de enorme corrupción institucional e impunidad y, paulatinamente, tuvieron impacto en las graves violaciones de derechos humanos en Veracruz, traducidas en miles de desapariciones forzadas y hallazgos de cientos de fosas clandestinas.
Entre los hallazgos más sobresalientes, Empower encontró los siguientes:
661 fosas clandestinas con 978 cuerpos y más de 33,549 restos humanos en el periodo 2000-202“Base de Datos sobre Fosas Clandestinas Localizadas en Veracruz entre 2000-20”, Empower, 2022, archive.org/details/relacion-fosas-cuerpos-restos.. Los hallazgos de Empower sobre el número de fosas clandestinas son superiores a los registrados por cualquier agencia de seguridad pública en México. La razón de estas mayores cifras radica en la falta de coordinación de las instituciones de seguridad pública para capturar y registrar información sobre fosas clandestinas halladas en Veracruz en los últimos 20 años. Por otro lado, los episodios de violencia extrema en este periodo no inhibieron las inversiones público-privadas en Veracruz; por el contrario, ese estado fue objeto de una enorme movilización de capitales. Ejemplo de lo anterior radica en que 57 municipios donde se desarrollan proyectos energéticos para extraer petróleo y gas natural o para construir infraestructura como carreteras, puertos y gasoductos3A los proyectos originales publicados en 2019 por PODER y Empower se adicionaron nueve contratos de la Ronda 2 Licitación 4 que no habían sido incluidos en la primera fase de investigación. En: “Flujos ilícitos y macrocriminalidad en Veracruz: La captura de la transición energética en el estado”, PODER y Empower, Op.Cit.; “Ronda 2. Licitación 4. Aguas Profundas”, Rondas México, 2018, rondasmexico.gob.mx/esp/rondas/ronda-2/cnh-r02-l042017; y, “Proyectos México: Veracruz”, Proyectos México, www.proyectosmexico.gob.mx/page/4/?s=Veracruz, producto de la reforma energética de 2013, son los que concentran el 61.57% (407) de las 661 fosas clandestinas localizadas en el periodo 2000-20. Ver más en: Crímenes Graves en Veracruz: Fosas clandestinas y desaparición forzada.
En Veracruz, la Guerra contra las Drogas también fue funcional para ocultar procesos de corrupción a gran escala dentro del gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-16), particularmente entre funcionarios de alto nivel de la SSP-Veracruz, quienes crearon empresas fantasma y redes de prestanombres para desviar recursos públicos, mientras se cometían graves violaciones a los derechos humanos contra la población civil de ese estado. Ver más en: Corrupción a Gran Escala en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz: Elementos económicos para entender graves violaciones a derechos humanos.
Los climas de extrema violencia y el control territorial en Veracruz permitieron que empresarios ligados al crimen organizado se vincularan con enormes corporaciones internacionales. Esto queda ejemplificado con la empresa holandesa Vitol que tiene operaciones de extracción de hidrocarburos en Veracruz. Desde 2012 hasta 2018, Vitol tuvo como director general en México a Luis Roca Ramisa, un empresario socio de Francisco “Pancho” Colorado Cessa, este último un fallecido operador financiero de la organización criminal Los Zetas. La corrupción que permitió a Vitol ganar contratos públicos con Petróleos Mexicanos (Pemex) podría haberse sustentado en la misma red de relaciones y contactos que utilizó Pancho Colorado para ganar contratos en la industria de hidrocarburos. Este tipo de relaciones para la extracción de recursos naturales se desarrollaban en contexto de violencia extrema, desvío de recursos públicos y desaparición de personas en Veracruz: Ver más en: Redes Macrocriminales en el sector energético: Vitol y las empresas de Los Zetas en Veracruz.
Los contextos de violencia desplegada con las estrategias de seguridad del Estado mexicano para combatir al crimen organizado, en realidad, han beneficiado a las estructuras macrocriminales que actualmente existen en México, aun cuando esto genera graves violaciones a los derechos humanos en contra de la población civil y ayuda a consolidar dinámicas de corrupción entre funcionarios públicos, empresas y grupos criminales.
En las siguientes entradas se pueden consultar las investigaciones realizadas por Empower sobre el fenómeno de la criminalidad en Veracruz.
Veracruz
Crímenes graves en Veracruz: Fosas clandestinas y desaparición forzada
Veracruz ocupa el primer lugar en número de fosas clandestinas con aproximadamente 504, lo que representa el 8.95% del total de inhumaciones ilegales halladas en el país de 2006 a 2020.
Corrupción a Gran Escala en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz
La violencia desplegada para combatir al crimen fue una forma de eludir la atención de los procesos de corrupción, impunidad y desvío de recursos públicos que ocurrieron en el gobierno de Duarte.
Redes Macrocriminales en el sector energético
Empower publica los hallazgos del sistema de corrupción de Vitol y su conglomerado de empresas de control privado creó para ganar contratos con Pemex en el sector energético de México.
Flujos ilícitos y macrocriminalidad
El documento “Flujos ilícitos y macrocriminalidad en Veracruz” analiza las condiciones de violencia e inseguridad en Veracruz, en un contexto de apropiación de los flujos económicos (legales e ilegales) por parte de actores privados con poder territorial.
Coahuila
Captura de Estado y Graves Crímenes en Coahuila
En México, y en Coahuila, se han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, tortura, desapariciones forzadas y desplazamientos forzosos.
Los Centros Penitenciarios Estatales Mexicanos en el Contexto de las Redes Macrocriminales
El Estado y los actores privados, incluyendo a los grupos de la delincuencia organizada, han manipulado y explotado los centros penitenciarios. Dichos centros se han convertido en herramientas de control y represión social.
Notas metodológicas
Este proyecto se basa primordialmente en metodologías de investigaciones empresariales y financieras, y búsquedas en fuentes públicas (open source intelligence). Esto incluye navegar fuentes oficiales y no oficiales, redes sociales, páginas de empresas, así como búsquedas en medios nacionales e internacionales. Un evidente reto a las investigaciones financieras es la falta de acceso a información del ámbito privado, como las transferencias bancarias. La transferencia de flujos financieros generalmente se tiene que seguir mediante el rastro de papel que deja la compraventa de acciones, propiedades y otros activos en registros públicos. Así, para el mapeo de intereses comerciales nos apoyamos en el rastreo de activos a través de registros mercantiles y registros de la propiedad, tanto en México como en países como Estados Unidos y España. La base de datos de actores e intereses comerciales incorpora principalmente datos del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER 2.0), de la Secretaría de Economía. Otras bases de datos elementales fueron el Registro de Servidores Públicos (Declaranet), de la Secretaría de la Función Pública, y del Sistema Integral del Registro Público, del Estado de Coahuila (SIRP).
Descarga aquí una presentación sobre nuestra metodología para realizar búsquedas en fuentes públicas en México y rastrear flujos ilícitos. En caso de requerir mayor información sobre el proyecto o la metodología utilizada, nos puedes escribir a info@empowerllc.net.
